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山西吕梁一团伙欺诈21亿余元 主犯一审被判无期

2018-11-02 10:13:00   来源:    作者:

(九彩计划:王凤连等人集资欺诈、不合法吸收大众款案一审宣判)

11月2日上午,吕梁市中级人民法院对吕梁市人民检察院提起公诉的被告人王凤连、田有财、康红红、田安平、刘兔生等人犯集资欺诈罪、不合法吸收大众存款罪一案依法进行宣判。

经审理查明,2008年以来,被告人王凤连在未经有关部门同意亦无任何经济实体的情况下,在柳林县工商银行经营大厅、柳林汇丰宾馆临街餐厅等公共场所及墕哉、万隆公寓家中,向存款人许诺按月付息、随时还本,别离以2分、3分、4分、5分不等的高额月息为钓饵,公开向社会大众吸收存款,并给存款人出具收款凭据。在参加向王凤连放款的大众不断增多的情况下,有部分放款人与其电话联络后主动到其墕哉家中放款,被告人王凤连组织被告人田有财在其外出时参加代收代付、出具凭据,所收金钱与被告人王凤连共用。受王凤连托付,被告人康红红也参加不合法吸收大众存款,所吸金钱交由被告人王凤连放贷牟利,从中赚取利差1分。2012年春,在被告人王凤连资金链断裂后,被告人田安平受王凤连组织,以卡转等方法向部分放款人付出本息。2011年9月至11月间,被告人刘兔生在被告人王凤连的授意下,经过银行汇款、网银付出等方法向存款人陈建兵、车小相等20人付出利息、交还本金共996.1万元。此外,自2010年起,被告人田有财、田安平出资兴办柳林佳盛粉煤灰制砖有限公司过程中,二人也开端别离以2分的月利率自行吸收大众存款,用于该砖厂出资。被告人田有财所吸资金部分还用于转贷别人。

被告人田有财、田安平、康红红协助被告人王凤连不合法吸收大众存款,用于不合法放贷活动,合计吸收1009人存款2108408900.00元,没有偿还金额为1837187732元。其间,截止2012年5月2日,被告人王凤连不合法吸收683人存款2069555600.00元,已还本金32453000.00元,利转本55911100.00元,已付利息179737100.00元,没有偿还金额为1801454400.00元。被告人田有财不合法吸收309人存款35848300.65元,没有偿还金额为33107432.00元。被告人田安平共不合法吸收4人存款1000000.00元,已付利息277200.00元,没有偿还金额722800.00元。被告人康红红共不合法吸收13人存款2005000.00元,没有偿还金额为1903100.00元。

被告人王凤连等人所吸收资金去向:(1)高利转贷别人使用计84625.1万元;(2)用于出资27891094.61元;(3)置办资产、浪费或生活性消费开销197751381.95元;以上合计1071893476.56元:

侦办阶段,公安机关查扣砖厂建筑物、构筑物、轿车4辆、房产(车位)55项,冻住杜迎春出资到内蒙古远鑫镍业公司赵笑长名下百分之二十的股权,追缴现金4084.06万元。

审理过程中,接受公安机关、检察机关冻住被告人王凤连、田安平、张红红、李永春、成小平、田有财等人银行账户资金合计19724157.52元;冻住被告人王凤连、田有财、田安相等人的稳妥合计12576555元。别的,张红红于一审审理期间交还赃物2910万元。

依据以上查明的现实,吕梁市中级人民法院一审判决:被告人王凤连犯集资欺诈罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人悉数产业;被告人田有财犯集资欺诈罪,判处有期徒刑十年,并处没收个人悉数产业;犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金三十五万元;决议履行有期徒刑十四年,并处没收个人悉数产业;被告人康红红犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二十五万元;被告人田安平犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金十五万元;被告人刘兔生犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金五万元;对张红红退缴于本院的人民币2910万元予以追缴,并按份额返还被害人;对扣押在案且未移交的涉案资产,由扣押机关处置并按份额返还被害人;对没有追缴到案的赃物赃物持续追缴并按份额返还被害人。

一审宣判后,被告人王凤连、田有财、康红红、田安相等四人均提出上诉。

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